يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الأحد 22/3/1429هـ الموافـق (30/3/2008م) بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بشارع المعذر بمدينة الرياض وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م. 2) التصديق على الميزانية العامة للبنك كما في 31/12/2007م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن نفس السنة المالية. 3) الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م. 4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2007م بمقدار نصف ريال للسهــم الواحد لحملة أسهم البنك المسجلين بسجلات مساهمي البنك كما في نهاية تداول يوم الأحد 22/3/1429هـ الموافـق (30/3/2008م) وبعد إقرارها مـن قبل الجمعية العامة غير العادية ، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول مـن السنـة وقــدره 1.25 ريال (ريال واحد وخمسة وعشرون هلله) للسهم بحيـث يصبـح إجمالي ما وزع وما يقتـرح توزيعه (1.75 ريال) (ريال واحد وخمسة وسبعون هلله) آي بنسبة 17.5% من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في 31/12/2007م.. 5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2007م. 6) الموافقة على اختيار مراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم. 7) تعديل الفقرة (أ) من المادة (9) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ "إصدار الأسهم بأكبر من قيمتها الاسمية الأسهم المملوكة لأكثر من شخص لتكون:- (أ) القيمة الاسمية للسهم الواحد (10) عشرة ريالات سعودية. ولا يجوز إصدار أسهم بأقل من قيمتها الاسمية ، ولكن يجوز إصدارها بأعلى من قيمتها الاسمية . وفي الحالة الأخيرة يضاف ما يزيد على القيمة الاسمية إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصى المقرر. 8) حذف عبارتين من المادة (10) فقرة (أ) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ غير أن الأسهم المملوكة لمواطنين سعوديين لا يجـوز التصرف فيها إلى غير السعوديين" و كذلك الفقرة المتعلقة بـ "ويؤشر على شهادات هذه الأسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها". 9) حذف الفقرة (7) من المادة (18) من النظام الأساسي والمتعلقة بـ (انتهاء العضوية في مجلس الإدارة ) والتي تنص على انتهاء العضوية بالمجلس إذا بلغ العضو سن الثامنة والستين في السنة التي تعقد فيها الجمعية العامة. 10) تعديل كامل المادة (21) من النظام الأساسي والمتعلقة بمكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لتكون كالتالي:- " يتم تحديد وتعديل مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة التنفيذية وبدلات حضور الاجتماعات بناءاً على توجيهات الجهات الرسمية المختصة"
واستكمالاً لدعوة مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي لمساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد بإذن الله في تمام الساعة الرابعة من بعد عصر يوم الأحد 22/3/1429هـ الموافـق (30/3/2008م) بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بشارع المعذر بمدينة الرياض نحيطكم علماً بأنه يحق لكل مساهم (أيا كان عدد أسهمه) حق حضور الاجتماع وله الحق فـي أن ينيب عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي البنك بموجب وكالة خطيه مصدق عليها من جهـة معترف بها :- أ - الغرفة التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كـان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية . ب - البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك المصدق .ج - الجهة التي يعمل بها المساهم الراغب في التوكيل. د - إحدى الجهات الحكومية المختصة. على أن تسلم الوكالات للإدارة العامة بالبنك - امين سر مجلس الإدارة - أو إرسالها على فاكس 4037261 قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع. ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحا إلا إذا حضرها مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل طبقا للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك. وعلى المساهم الراغب في حضور الاجتماع أن يصطحب معه ما يثبت ملكية الأسهم (وبموكليه إن وجد) وكذلك بطاقة الهوية. كما يرجى من مساهمي البنك الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء إجراءات التسجيل ، علماً بأن أحقية الأرباح المتبقية لملاك الأسهم المقيدين بسجلات البنك في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها في يوم الأحد 22/3/1429هـ الموافـق (30/3/2008م). بالإضافة إلى حـق حضور الجمعية . وحسب تعليمات هيئة السوق المالية ، وتماشياً مع ما ورد في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ، وحيث تم نقل سجل المساهمين إلى مركز إيداع الأوراق المالية التابع ، فإن البنك السعودي الفرنسي يهيب بمساهميه الكرام سرعة تزويد مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بمدينة الرياض أو المركز الرئيسي للبنك السعودي الفرنسي أو احد فروعه بالآتي :- (1) شهادات أسهم البنك السعودي الفرنسي التي بحوزة. (2) رقم المحفظة الاستثمارية المفتوحة باسم المساهم لدى البنك السعودي الفرنسي أو احد البنوك المحلية. (3) رقم الحساب (المربوط بالمحفظة).(4) اسم البنك واسم الفرع التابعة له المحفظة .(5) صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة مصادق عليها من قبل البنك. وذلك لإيداع كامل رصيد أسهمكم من أسهم البنك السعودي الفرنسي بسجل مساهمي البنك بمركز الإيداع الأوراق المالية (تداول) داخل المحفظة الاستثمارية التابعة لكم. أما مساهمي البنك السعودي الفرنسي ممن ليس لديهم محافظ استثمارية فنأمل منهم التفضل بالإسراع إلى اقرب فرع من فروع البنك السعودي الفرنسي أو المركز الرئيسي للبنك أو احد البنوك المحلية لفتح محفظة استثمارية .
البنك السعودي الفرنسي يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
22-03-2008, 04:45 PM
العرض العادي
