يسر مجلس إدارة شركة إسمنت المنطقة الجنوبية أن يدعو حضرات المساهمين الذين يملكون 100 سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية التاسعة والعشرين , بالقاعة الكبرى بمبنى الإدارة العامة بأبها (طريق أبها - الخميس ) وذلك في تمام الساعة الرابعة من عصر يوم الخميس 19ربيع الأول 1429هـ الموافق27 مارس 2008م , للنظر في جدول الأعمال التالي :- 1- الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة
2- التصديق على ميزانية الشركة كما هي في 31/12/2007م , وعلى حساب الأرباح والخسائر عن عام2007 م . 3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن هذه المدة . 4- الموافقة على توزيع الأرباح عن عام 2007م حسب اقتراح مجلس الإدارة بنسبة 45 % من رأس المال المدفوع بواقع
(4.5) ريالات للسهم الواحد والتي سبق صرف ريالين منها في النصف الأول من العام ويتم صرف (2.5) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني ، اعتباراً من يوم السبت5/4/2008م في حاله موافقة الجمعيه ، علما أن أحقية الأرباح سوف تكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية (تداول) مركز الإيداع ، يوم انعقاد الجمعية . 5- الموافقة على قرارات مجلس الإدارة بتعيين :- 1- المهندس/ سفر بن محمد بن ظفيّر , عضوا في مجلس الإدارة خلفاً للمهندس/ عامر سعيد برقان يرحمه الله 2- الأستاذ/ محمد بن ناصر النابت ، عضوا في مجلس الإدارة بدلاً للأستاذ/ سلطان بن ناصر النابت 6- الموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . ملاحظة :- 1- طبقا" للمادة (26) من النظام الأساسي , ولمن يتعذر عليه الحضور , يمكنه أن يوكل مساهما" آخر له حق حضور الجمعية العمومية على أن لا يكون من أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة وعلى أن يصل أصل التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية . 2-طبقا للمادة 91 من نظام الشركات والمادة (32) من النظام الاساسي للشركات يكون انعقاد الجمعية صحيحا اذا بلغ النصاب القانوني 50% من راس المال .
تدعو شركه اسمنت المنطقه الجنوبيه مساهميها لحضور اجتماع الجمعيه العمومية العادية 29
02-03-2008, 12:39 PM
العرض العادي
