يسر مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين توجيه الدعوة للسادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 3/3/1429هـ الموافق 11/3/2008م بقاعة مكارم بفندق الماريوت بالرياض للنظر في جدول الأعمال التالي: 1- الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة. 2- المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31/12/2007. 3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لسنة 2007 م بواقع (10 ريال) للسهم الواحد وبنسبة 100% (من القيمة الاسمية للسهم). 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنقضية 2007م. 5- الموافقة على تعيين مراقبي حسابات الشركة للعام المالي 2008م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية وتحديد أتعابهم. 6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثامنة. هذا، ويوجه مجلس إدارة التعاونية عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها، وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة.علماً بأن آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم الثلاثاء 3/3/1429هـ الموافق 11/3/2008م وأن أحقية الأرباح ستكون لمالكي أسهم الشركة بنهاية تداول يوم الجمعية.علماً بأن النصاب القانوني لأنعقاد الجمعية هو 50%
تدعو شركة التعاونية للتأمين المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
09-02-2008, 04:31 PM
العرض العادي
