الاسهم السعوديه

2007-06-03

يسر مجلس إدارة شركة نماء للكيماويات ان يعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر والجمعية العامة غير العادية السادسة والتي عقدت في تمام السـاعة 4 مساء يوم السبت 16 جمادى الأول 1428هـ الموافق 2 يونيو 2007م بفندق إنتركونتننتال بالجبيل الصناعية ، حيث وافقت الجمعيتين على جميع بنود جدول الأعمال التالي : اولاً: بنود إجتماع الجمعية العادية السابعة عشر 1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2006. 2- تمت الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2006م. 3- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم إلى نهاية 2006م. 4- تمت الموافقة على إختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. ثانياً: بنود إجتماع الجمعية العامة غير العادية السادسة: 1- تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة برفع رأسمال الشركة من (680) مليون ريال إلى( 765) مليون ريال وذلك بمنح ( واحد سهم) مجاني لكل (ثمانية أسهم) بزيادة عدد الاسهم من (68) مليون سهم الى (76.5) مليون سهم أي بنسبة تغير في راس المال(12.5)% على أن يتم تسديد قيمة الزيادة عن طريق تحويل مبلغ (85 مليون) ريال من بند علاوة الإصدار كما في 31/12/2006م وتعديل المادة (6) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع الزيادة في رأس المال علماً بان الاحقية للمساهمين المقيدين في سجل الشركة في نهاية تداول يوم السبت الموافق 2 يونيو2007م 2- تمت الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي. 3- تمت الموافقة على تعديل المادة (15) من النظام الأساسي للشركة باعتماد طريقة التصويت التراكمي وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات. 4- تمت الموافقة على اعتماد قواعد تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً لمتطلبات حوكمة الشركات 5- تمت الموافقة على إضافة فقرة جديدة للمادة (12) من النظام الأساسي للشركة ليخول مجلس الإدارة بإصدار الصكوك والسندات.