الاسهم السعوديه

2007-05-26

يسر مجلس إدارة شركة الاحساء للتنمية دعوة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية السادسة عشرة (الثاني) والجمعية العامة غير العادية السادسة (الثاني) والمقرر عقدهما بفندق الاحساء انتركونتتنتال بالاحساء في تمام الساعة الرابعة من عصر الأربعاء 20/05/1428هـ الموافق 06/06/2007م (حسب تقويم ام القرى) للنظر في جدول الأعمال التالي : أولا : جدول أعمال الجمعية العامة العادية : 1 ) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2006م. 2 ) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2006م . 3 ) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2006م 4 ) الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية الموحدة للعام المالي 2007م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه ثانياً : جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية : ( 1 ) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل المادة (7) من النظام الأساسي لزيادة رأس مال الشركة من) 428.750.000) ريال سعودي إلى (490.000.000) ريال سعودي بزيادة نسبتها 14% ليصبح عدد الأسهم (49.000.000 (بدلاً من ) 42.875.000) سهم وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سبعة أسهم يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والذي يتم تمويله من الأرباح المبقاة لتكون "حدد رأس مال الشركة بمبلغ أربعمائة وتسعون مليون ريال مقسمة إلى (49.000.000 (سهم متساوية القيمة وتبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريال سعودي" علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية يعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه والجمعية غير العادية يعتبر صحيحاً إذا حضر عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل من عدد أسهم الشركة. هذا و يهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور هذا الاجتماع أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني وإداري لحسابهم. وفقاَ للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادر قرار معالي وزير التجارة رقم 294 بتاريخ 13/02/1422هـ