الاسهم السعوديه

شركة اسمنت المنطقه الجنوبيه تعلن نتائج اجتماع الجمعيه العموميه العاديه والغير عاديه


2006-03-29 18:23:30

يسر شركة إسمنت المنطقة الجنوبية بأبها أن تعلن عن نتائج اجتماعي الجمعية العمومية العادية السابعة والعشرين وغير العادية السادسة اللذين تم عقدهما في موعدهما المحدد بعد عصر يوم الأربعاء 29/2/1427هـ الموافق 29/3/2006م 0 وقد تم اتخاذ القرارات التالية :- آ- نتائج اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة والعشرين 0 أولاً : الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة 0 ثانياً : التصديق على ميزانية الشركة كما هي في 31 /12/2005م , وعلى حساب الأرباح والخسائر عن عام 2005 م 0 ثالثاً : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن هذه المدة 0 رابعاً : الموافقة على توزيع أرباح عن عام 2005م بنسبة ( 34 % ) على رأس المال المدفوع بواقـــــــع (17) ريالاً للسهم الواحد ، وسيتم توزيع مبلغ (5) ريالات للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2005م لحاملي أسهم الشركه بنهايه تداول يوم انعقاد الجمعيه (29/3/2006م) اعتباراً من يوم الأربعاء 7/3/1427هـ الموافـــــــــق5/4/2006م حيث تم توزيع مبلغ (12) ريالاً للسهم الواحد عن النصف الأول من العام في شهر يوليو 2005م خامساًًً : اختيار مكتب ديلويت آند توش بكر أبو الخير وشركاه , ومكتب بودي محاسبون قانونيون لمراجعة البيانات الختامية للسنة المالية 2006م ومراجعة البيانات المالية الربع السنوية 0 ب- نتائج اجتماع الجمعية العمومية غير العادية السادسة 0 تمت الموافق على ما يلي :- أولاً - زيادة رأس مال الشركة بمبلغ (350.000.000) ريال ليرتفع من (1050 مليون ) ريال إلى (1400 مليون) ريال وذلك بمنح سهم مجاني لكل ثلاثة أسهم من أسهم الشركة ، وتغطية ذلك من البنود التالية :- 1- مبلغ (278.446.348) ريال من أرباح الشركة القابلة للتوزيع0 2- مبلغ (71.553.652) ريال من الاحتياطي النظامي للشركة 0 ثانياً - تعديل المادة رقم 6 من النظام الأساسي للشركة لتصبح كما يلي " رأس مال الشركـــــــــــــــة (1.400.000.000) ريال سعودي مدفوع بالكامل ، مقسمة إلى (28.000.000) سهم قيمة كل سهم (50) ريالاً سعودياً وتكون كلها أسهماً عادية ونقدية ومتساوية فيما تخوله أو ترتبه من حقوق والتزامات من كافة النواحي 0 والله لموفق مجلس الإدارة