يهيب مجلس إدارة شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه بالسادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة المقرر موعدها بإذن الله في تمام الساعة السابعة والربع من مساء يوم الثلاثاء 16/04/1429هـ الموافـق 22/04/2008م بقاعة الجفالي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:- 1)- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة من 385 مليون ريال (38.5 مليون سهماً) إلى 500 مليون ريال (50 مليون سهماً)، أي بنسبة زيادة قدرها 29.87%، وذلك بإصدار 11.5 مليون سهماً بقيمة 115 مليون ريال، عن طريق منح سهم واحد مجاني مقابل كل 3.3478 سهماً قائماً يملكه المساهمون المقيدون بسجل مساهمي الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وبالتالي تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك. 2)- الموافقة على تعديل المواد رقم (2) و(3) و(17) و(19) و(20) (27) من النظام الأساسي للشركة. 3)- المصادقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين وفقاً لما ورد بالمادتين (14) و(15) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. 4)- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 5)- الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2007م. 6)- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي 2007م. 7)- الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بترحيل أرباح عام 2007م إلى الأرباح المدورة. 8)- إقرار تعيين المهندس/ محمد أحمد حسن فتيحي، والأستاذ/ إيهاب سيف الدين عبدالحميد السمنودي عضوين بمجلس إدارة الشركة في المركزين الشاغرين وللفترة المتبقية من عضوية سلفيهما المستقيلين المهندس/ أنيس عبدالجليل جمجوم، والمهندس/ عماد محمد عبده هاشم. 9)- الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه ونوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتي: 1)- لكل مساهم -حائز على عشرة أسهم على الأقل- الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة، ومن غير العاملين بالشركة. ومن الجدير بالذكر أن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد هذا الاجتماع هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. 2)- على المساهمين الراغبين في الحضور -أصالة عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم- أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعتين على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة أعلاه أو توكيل غيرهم في الحضور، طبقاً لنص نموذج التوكيل أدناه. 3)- يجب أن تصل التوكيلات إلى إدارة شئون المساهمين بمقر الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل، ولابد أن تكون مصدقة من جهة حكومية مختصة أو من إحدى الغرف التجارية الصناعية. نموذج التوكيل: أنا الموقع أدناه: {الاسم رباعي}، سعودي الجنسية بموجب {سجل مدني/سجل تجاري} رقم . صادر من ... بتاريخ ...، وبصفتي أحد مساهمي شركة أحمد حسن فتيحي وشركاه، أوكل عني المساهم/ {الاسم رباعي} سجل مدني/تجاري رقم ... صادر من ...، وأفوضه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة لمساهمي الشركة المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 16/04/1429هـ الموافـق 22/04/2008م بقاعة الجفالي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، والتصويت على القرارات نيابةً عني، وتعتبر هذه الوكالة سارية المفعول لاجتماع الجمعية غير العادية الثالثة في حال التأجيل. والله الموفق. الاسم: ... الصفة: مساهم/وكيل شرعي/وصي عدد الأسهم:.. التوقيع:.. التصديق على التوقيع:.. التاريخ:..
إعلان تذكيري: فتيحي تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة
19-04-2008, 03:44 PM
العرض العادي
