يسر مجلس ادارة "نماء" دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عشر (للمرة الثانية) والذي سيعقد بإذن الله- في الجبيل الصناعية بفندق الانتركونتنتال وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءاً من يوم السبت 13 ربيع الثاني 1429هـ الموافق 19 ابريل 2008م وذلك للنظر بالتالي: (1)الموافقة على تقرير مجلس الادارة لعام 2007م. (2)الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة الميزانية وحساب الارباح والخسائر للعام المالي 2007م. (3)إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم إلى نهاية عام 2007م. (4)الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة والمرشح من قبل لجنة المراجعة للسنة المالية 2008م والبيانات المالية الربع سنوية و تحديد أتعابة. علية يرجى من الذين يملكون عشرون سهما فأكثر التفضل بالحضور في الموعد والمكان المذكورين أعلاه علماً بان النصاب القانوني لا نعقاد الجمعية (للمرة الثانية) هو اي نسبة حضور ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور ان يوكل عنه مساهماً آخر من غير اعضاء مجلس الادارة أو من منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور مع مراعاة أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لإجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية إذا كان المسـاهم منتسـباً إليها أو أحـد البنوك التي للمساهم حساب بها أو جهة العمل والتصديق على صـحة توقيع المسـئول مـن إحـدى الغـرف التجـارية و إرسـاله إلى قسـم شـئون المسـاهمين بالشـركة قبل ثلاث ايام من موعد الاجتماع ص ب 11919 االجبيل الصناعية 31961 فاكس رقـم 3478666 وللإستفسار الرجاء الإتصال بهاتف رقـم 3478888 تحويلة ( 200/300). مجلس الإدارة (( نموذج توكيل )) أنا المسـاهم/_________________________الموقع أدناه، بموجب (___________) رقم (_____________) وتاريخ / / 14هـ وبصفتي أحد مساهمي شركة نماء للكيماويات والمالك لعدد __________ سهم قد وكلت المساهم/_____________________ { وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو منسوبي الشركة} لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن عشر للشركة والمقرر عقده يوم السبت 13 ربيع الثاني 1429هـ الموافق 19 ابريل 2008م ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الإجتماع. كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حالة تأجيل الإجتماع. حرر في : / / 1429هـ. الإسـم : التوقيع : الصفة : التصديق:
"نماء للكيماويات" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثامن عشر
12-04-2008, 04:30 PM
العرض العادي
