يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري دعوة المساهمين الكرام الذي يملكون عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثين (للمرة الثانية) والذي سيعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 1 ربيع الثاني 1429هـ الموافق 7 أبريل 2008م ،وذلك بقاعة مداريم للإحتفالات ، بفندق مداريم كراون (الفهد كراون سابقاً) الواقع على الدائري الشرقي - بمدينة الرياض ، وذلك للنظر في المواضيع التالية المدرجة على جدول الأعمال :1- الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2007م .2- التصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31/12/2007م ، وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/2007م .3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2007م .4- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م .5- الموافقة على اختيار مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه.6- الموافقة على صرف أرباح للمساهمين ، حسب إقتراح مجلس الإدارة ، بواقع (1) ريال ـ واحد ريال لكل سهم ـ بنسبة (10%) من رأس المال ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية تداول الأسهم يوم انعقاد الجمعية. وعلى المساهمين الذين يتعذر عليهم الحضور توكيل غيرهم من المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ممن يملكون عشرة أسهم فأكثر. علماً أنه لا يجوز للمساهم أن يوكل عنه مساهماً آخر من موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها في حضور الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها نيابة عنه،على أن ترسل الوكالات إلى قسم المساهمين بالشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع . علماً بأن الاجتماع (الثاني) يعتبرصحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه من رأس المال ويلزم المصادقة على الوكالات من إحدى الجهات التالية (الغرفة التجارية / أحد البنوك / جهة العمل) وإرفاق صورة من بطاقة الهوية أو دفـتر العائلة. والله الموفق,مجلس الإدارة .
النقل البحري تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والثلاثون
01-04-2008, 04:02 PM
العرض العادي
