يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية التى ستعقد في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 16/4 / 1429هـ الموافق 22/4/2008م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض وسوف تنظر الجمعية في البنود التاليه : - جدول أعمال الجمعية : 1- الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/ 2007م . 2- التصديق على القوائم المالية كما هي في 31/12/2007م وكذلك تقرير مراقب الحسابات . 3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% من ( 400 ) مليون الى ( 600 ) مليون ريال بمنح ( سهم ) مقابل كل ( سهمين ) أي بزيادة عدد الأسهم من 40 مليون سهم الى 60 مليون سهم وذلك عن طريق تحويل مبلغ ( 200 ) مليون ريال من بند الإرباح المبقاة ، وتعديل المادة ( السادسة ) في النظام الأساسي للشركة وفق ذلك . 4- المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / مساعد حمد الضاوي عضواً في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من 4 / 4/ 2007م وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بدلا من العضو المستقيل الأستاذ/ محمد عمران العمران . 5- الموافقة على بيع ارض بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض 6- الموافقة على تعيين مراقب حسابات حسب توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2008م والبيانات المالية الربع سنوية ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي : - بأن أحقية أسهم المنحة بعد إقرارها من قبل الجمعية العامة ستكون للمساهمين القائمين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . ـ لكل مساهم يمتلك (20) سهماً حق حضور اجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة على أن يرسل اصل التوكل قبل موعد الاجتماع بثلاثة ايام على عنوان التالي ص . ب 2557 الرياض 11461 للاستفسار 4040000 تحويله 1105 مع وجوب تصديق التوكيل من الغرفة التجارية او احد البنوك او جهة حكومية للمساهم الموظف ( كما تهيب الشركة بمساهميها الكرام حملة الشهادات بإيداعها في المحافظ الاستثمارية عن طريق تسليمها مناولة مركز إيداع الأوراق المالية ( تداول ) الواقع بطريق الملك فهد أبراج التعاونية قسم الإيداع الدور الأرضي ، او إرسالها بريدياً على العنوان ص 0 ب : 60612 الرياض 11555 مرفقة بصوره من البطاقة الشخصية ورقم المحفظة واسم البنك . علماً بان النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة يكون بحضور مساهمون يمثلون 50 % من رأس مال الشركة
تدعو شركة نادك مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية
26-03-2008, 05:39 PM
العرض العادي
