يسر مجلس إدارة اسمنت تبوك إن يدعو حضرات المساهمين الذين يمتلكون عشرين سهما فا كثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر لمساهمي الشركة والمقرر عقدة في مقر الشركة بمحافظه ضباء الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 17\ربيع أول\1429هـ الموافق 25\03\2008م وذلك للنظر في جدول إعمال: أولا: الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية للشركة وبيان الإرباح والخسائر للسنة المالية الثالثة عشر للشركة والمنتهية في 31\12\2007م. ثالثا: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشان توزيع 25% من رأس المال بمبلغ 225 مليون ريال وذلك بتوزيع 2,5 ريال للسهم الواحد على إن تكون أحقية الإرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. رابعا: إبراء ذمم أعضاء مجلس الإدارة عن إعمالهم خلال 2007م خامسا: الموافقة على اختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنه المراجعة لمراجعه الحسابات الختامية لعام 2008 والبيانات المالية الربع سنوية والربع الأول من العام المالي 2009 وتحديد إتعابه. ويمكن لمن تعذر عليه الحضور إن يوكل عنه مساهما أخر من غير أعضاء مجلس الإدارة او منسوبي الشركة يكون له حق حضور الاجتماع المذكور علما بان النصاب القانوني لاتمام الجمعية هو 50% م راس المال. على إن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها لعنوانها البريدي (ص ب 122ضباء) بشرط وصول الوكالات إلى إدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام وبشرط تصديقها من جهة العمل او الغرفة التجارية او احد البنوك. إنا المساهم \ .................................................. .... الموقع أدناه الاسم الرباعي \ أو الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري. بموجب(..............) رقم (.........................) وتاريخ \ \ 14هـ وبصفتي احد مساهمي شركة اسمنت تبوك والمالك لعدد (...............)سهما قد أوكلت المساهم \ .................................... وسجله المدني رقم(.............................) وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية السابعة عشر والمقرر عقدها في مقر الشركة في مدينه ضباء في يوم الثلاثاء 17 \03 \1429هـ الموافق 25 \03 \2008م والتصويت على اجتماع يسري هذا التفويض في الاجتماع الثاني في حالة عدم اكتمال النصاب حرر في \ \1429هـ الاسم : التصديق التصديق الصفة
تدعو شركة اسمنت تبوك مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشر
02-03-2008, 01:35 PM
العرض العادي
