الاسهم السعوديه

شركة مكة تذكر مساهميها بحضور الجمعية العامة العادية في 24/شوال/1427هـ الموافق 15/نوفمبر/2006م
2006-11-12 09:28:36

يسر مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير بتذكير السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة للشركة عقب صلاة المغرب مباشرةً مساء يوم الأربعاء 24 شوال 1427ﻫ الموافق 15 نوفمبر 2006م بمشيئة الله ، وذلك في معرض تصاميم ومجسمات مشروعات شركة مكة للإنشاء والتعمير الكائن في شارع الملك خالد تقاطع شارع العزيزية العام ، بحي العزيزية بمكة المكرمة ، للنظر في جدول الأعمال الآتي : 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1427ﻫ. 2) التصديق على قائمة المركز المالي للشركة كما هي في 29/4/1427ﻫ ، وقائمة الدخل عن السنة المالية من 1/5/1426ﻫ وحتى 29/4/1427ﻫ وقائمة الأرباح المبقاة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1427ﻫ. 3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29/4/1427ﻫ. 4) الموافقة علي إختيار مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1427/1428ﻫ ، والبيانات المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابهم. 5) تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 29/4/1427ﻫ ستكون للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم الأربعاء 24/10/1427ﻫ الموافق 15/11/2006م ( طبقاً للقرار الوزاري رقم 959 وتاريخ 27/4/1423ﻫ ) بواقع واحد ريال وعشرون هللة للسهم الواحد ( 12 % من رأس المال ). ونوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي : 1) لكل مساهم - حائز على عشرين سهماً فأكثر - الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أوالإنابة ؛ على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة ، أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. 2) قائمة المركز المالي ، وقائمة الدخل ، وقائمة الأرباح المبقاة ، وكافة الوثائق المرتبطة بها .. معروضة بمقر الشركة بمركز فقيه التجاري بالعزيزية الشارع العام بمكة المكرمة تحت طلب المساهمين يومياً في مواعيد العمل الرسمية - ماعدا العطلات. 3) على المساهمين الراغبين في الحضور - أصالةً عن أنفسهم أو نيابةً عن موكليهم - أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل لقيد أسمائهم في كشف الحضور ، وأن يحضروا معهم ما يثبت ملكيتهم للأسهم ، وهوياتهم الشخصية. 4) آخر موعد لتلقي التوكيلات قبل ثلاثة أيام علي الأقل من موعد إنعقاد الجمعية ، طبقاً للنظام. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحضور شخصياً لمناقشة الموضوعات المذكورة بعاليه أو توكيل غيرهم في الحضور بمقتضى نص التوكيل الموجود على موقع الشركة mcdc.com.sa وبالله التوفيق مجلس الإدارة